Martin Frankel
Le Martin Frankel ( soutenu 1954 du 21 novembre ) est un ancien financier des États-Unis, condamné dans 2002 de la fraude d'assurance de , du rackettant et le blanchissage d'argent .
Frankel était né dans le Toledo, Ohio dans une famille d'héritage juif. Il est le deuxième enfant du juge Leon Frankel du comté. Il a étudié à l'université de de Toledo , mais s'est laissé tomber dehors après deux ans. Au lieu de cela il a développé un intérêt pour les finances et le marché des valeurs .
Au milieu des années 80 il a traité en ami John Schulte, le propriétaire de la petite entreprise de courtage du John F. , qui a été affilié avec le Dominick et Dominick du New York City . Il a convaincu l'épouse Sonia de Schulte qu'il a eu une méthode surefire pour sélectionner de bons stocks. En janvier 1986, Sonia a convaincu son mari de louer Frankel en tant que conseiller. Schulte s'est bientôt développé fatigué du manque de Frankel de succès et du fait qu'il n'a pas suivi codes vestimentaires de compagnie. Quand Frankel s'est représenté mal en tant que commerçant de Dominick et de Dominick dans des bornes électroniques du marché, Schulte lui a mis le feu. À ce point, Sonia a eu la maîtresse du de Frankel devenu.
Cependant, l'ami Ted du Schultes amer avait été convaincu et a donné à Frankel son épargne. Frankel a convaincu les degrés de sécurité de rue de LaSalle de pour lui faire leur représentant de Toledo et a formé le Winthrop capital - dans la maison de son parent et à l'aide du numéro de la sécurité sociale d'un ami qu'il a signé pour être le président du de Winthrop. Il a mis une annonce dans le Yellow Pages réclamant qu'il était la seule compagnie de courtage avec des comptes d'assurés.
En Frankel 1986 utilisé ses contes de fantaisie pour convaincre l'homme d'affaires Douglas Maxwell de le joindre dans les fonds de Frankel de . Maxwell apporterait un certain nombre de contacts d'affaires avec lui. Il a également fait la plupart des commerces, puisque Frankel ne les ferait pas lui-même par crainte de l'échec.
Frankel s'est déplacé au Palm Beach de , la Floride pour être plus près de ses investisseurs et là a inventé des contes plus de fantaisie au sujet de sa prouesse supposée en tant que gestionnaire financier. Ainsi il a attiré des millions de dollars de l'argent des -être-investisseurs. La plupart a été perdue dans les mauvais investissements de Maxwell. Un Ted amer et un client différent, John Herlihy, plaint. Alternativement, Frankel a remboursé un des investisseurs de Maxwell de leurs comptes.
En 1991, basé sur les échecs de fonds de Frankel, la Commission des Opérations de Bourse des États-Unis de a interdit Frankel des affaires de valeurs pendant la vie. Cependant, à ce moment-là Frankel était déjà occupé avec sa prochaine entreprise, les fonds créateurs LP d'associés de , par lesquels il a essayé d'attirer une base plus large de clientèle.
Sonia, qui avait laissé John Schulte et avait gagné la garde de leurs enfants, a joint Frankel dans ses affaires nouvelles. Ils ont formé la confiance de Thunor de using des signatures de Sonia, d'un parent d'un investisseur créateur de fonds d'associés et d'un nom d'un étranger complet, sans sa permission. Frankel l'a créée pour acquérir les compagnies de l'assurance qui avaient des ennuis financiers et donc pour les acquérir bon marché. Il a eu l'intention d'employer leurs réservations obligatoires de l'argent pour ses propres buts et les employer pour acquérir bien plus de compagnies d'assurance dans un modifié Ponzi comploter . En outre, il les avait l'habitude pour placer son propre style de vie somptueux.
La première compagnie d'assurance qu'il a achetée était Franklin l'assurance Co de vie américaine en octobre 1991. Frankel a employé ses réservations pour éponger aux associés créateurs des investisseurs de fonds. Par le commerce Frankel a également rencontré l'homme d'affaires John Hackney du Tennessee .
Au cours des années suivantes, Frankel a acheté des compagnies d'assurance supplémentaire dans le méridional Etats-Unis . En 1998 il a acheté la première compagnie qui n'était pas dans la ruine financière, le premier National Life Insurance Company de l'Amérique . À ce moment-là, les capitaux réclamés de la confiance de Thunor se sont montés à $434 millions. Frankel, Sonia et les enfants se sont déplacés au Greenwich, le Connecticut .
Prochain Frankel a prévu d'installer un arrangement frauduleux de la charité avec des liens au Vatican . Il a recherché la vie de la rue Francis de d'Assisi pour montrer un avant approprié. Using le nom de son ami et garde du corps David Rosse de il a entré en contact avec le Thomas Bolan , un co-fondateur d'avocat de la partie conservatrice de de New York ; Prêtre Peter Jacobs et Monsignor Emilio Colagiovanni de de New York, honoraire du Rota romain .
Il a réclamé qu'il était un juif riche qui a voulu donner plus de $50 millions aux charités catholiques et a voulu fonder une rue Francis de de la base d'Assisi, siégé dans le Liechtenstein . En effet, il a essayé de s'allier avec Vatican dans sa campagne continue pour acquérir des compagnies d'assurance. Cependant, Frankel a échoué dans sa tentative de lier les fonds exclusivement à Vatican - au lieu de cela il a été lié au moniteur Ecclesiasticus du de Colagiovanni.
En mai 1999, commissaire George Dale d'assurance du Mississippi examinée les compagnies d'assurance de Frankel et mise trois le Clinton, Mississippi - sociétés-relais sous la surveillance d'état. Frankel a acquis des identités fausses et a acheté des millions de valeur des dollars de diamants et d'un gicleur privé . Deux jours plus tard il a volé en Europe avec deux de ses maîtresses dans le remorquage et a fini vers le haut en Allemagne. Il a laissé les papiers brûlants et les diagrammes astrologiques du dans son le manoir de Greenwich, le Connecticut , qui a été saisi par le bureau du mandataire du Connecticut États-Unis. Lui et son des employés cum - la maîtresse Cindy Allison plus tard ont été arrêtées dans l'hôtel Prem dans le Hambourg , Allemagne .
À l'octobre 1999, le gouvernement fédéral des USA a accusé Frankel pour la fraude en valeur $208 millions. La police allemande du l'a accusé de faire de la contrebande dans les diamants et d'employer un passeport frauduleux . Frankel a parlé en faveur le coupable, espérant un retard dans l'extradition . Dans une entrevue du juin 2000, il a insisté sur le fait que ses rapport d'affaires financières étaient un effort d'alimenter le monde affamé. En juin 2000, une cour allemande l'a condamné à trois ans dans la prison . En mars 2001, Frankel a sans succès essayé d'échapper à la prison.
En même temps, les autorités fédérales aux USA ont blâmé les régulateurs d'état de laisser Frankel s'accroître tellement influence à ses compagnies d'assurance. Plusieurs de ses complices, y compris Monsignor Colagiovanni, étaient de accusés par , chargé ou par arrêté. Par la suite Frankel était extradé par aux Etats-Unis.
Le le 16 mai , le 2002 , Frankel a parlé en faveur coupable à 24 de 36 frais fédéraux, y compris la fraude d'assurance de , le rackettant et le blanchissage d'argent . le 10 décembre , le 2004 , il a été condamné à 16 ans en prison.
Colagiovanni a été chargé du blanchissage d'argent et a en septembre 2002 parlé en faveur coupable à participer à l'escroquerie de l'assurance . En octobre 2002, Sonia Howe (Sonia précédente Schulte) a parlé en faveur coupable à deux frais du crime , rackettant et le blanchissage d'argent .
| Random links: | Manoir de Childwickbury | Pâte frite | Langue de Badaga | Pattée en travers | Martin_Frankel |