MMM (arrangement de Ponzi)

Le MMM était une compagnie russe qui a commis un des plus grands arrangements de Ponzi du du monde dans les années 90. Au moins deux millions de personnes ont été dupés dans la fraude, perdant pas moins de $1. L'arrangement MMM est souvent comparé à l'arrangement russe allégué de pyramide de gouvernement du GKO en termes de son succès.

MMM a été établi en 1989 par le Sergey Panteleevich Mavrodi , son Vyacheslav Mavrodi de frère, et la marina Muravieva , la future épouse de de Vyacheslav. Le nom de la compagnie a été pris des premières lettres des trois noms de famille des fondateurs.

Au commencement, la compagnie a importé les ordinateurs et l'équipement de bureau. En janvier 1992, la police d'impôts a accusé MMM de l'évasion fiscale , menant à l'effondrement de la MMM-banque, et entraînant la compagnie avoir la difficulté obtenir le financement pour soutenir ses opérations. Confronté aux difficultés en plaçant son commerce extérieur, la compagnie a commuté au secteur financier. Il a offert à les stocks américains de aux investisseurs russes, mais a rencontré peu de succès. Plus tard, MMM-investir a été créé afin de rassembler des bons pendant la privatisation. Cet effort était pareillement non réussi.

MMM a créé son arrangement réussi de Ponzi au mid-1993. La compagnie a commencé à attirer l'argent à partir des investisseurs privés, promettant des retours annuels de jusqu'à mille pour cent. Il est peu clair si le fonctionnement d'un arrangement de Ponzi ait été le but initial de Mavrodi, car de tels retours nominaux pourraient avoir été possibles pendant l'hyper-inflation dans les secteurs tels que des opérations d'importations-exportations.

MMM s'est développé rapidement. En février 1994, la compagnie a rapporté des dividendes de 1.000%, et a commencé une campagne publicitaire agressive du TV . Puisque les parts n'ont été citées sur aucune bourse des valeurs et la compagnie elle-même a déterminé le cours d'actions, elle a maintenu une croissance du prix ferme des milliers de pour cent annuellement, menant le public croire ses parts étaient un investissement sûr et profitable .

Un facteur important dans le succès de l'arrangement était la bouche à oreille , mais la majeure partie du succès de la compagnie est venue de sa campagne publicitaire extrêmement agressive, qui a fait appel au grand public en employant le " ; ordinary" ; caractères avec lesquels les visionneuses pourraient identifier. Le plus célèbre de elles, un " ; hero" folklorique ; de début 1994, avait lieu le Lyonya Golubkov . Un autre effort notable de vente était un don des voyages libres de la métro à tous les citoyens de Moscou un jour particulier. MMM était également l'une des premières compagnies bien connues en Russie avec un logotype et des slogans (" ; Voler de l'ombre au light" ; et d'autres).

À sa crête la compagnie rentrait plus de 20 milliards de roubles (environ 11 millions d'USD) de chaque jour de la vente de ses parts au public. Selon des évaluations, entre deux et cinq millions de personnes investis dans MMM.

La publication régulière dans les médias du cours des actions MMM de montée a mené le Boris Yeltsin de président pour publier un décret interdisant en juin 1994 les institutions financiers de rendre leur revenu prévu public.

Le succès de MMM en attirant des investisseurs a mené à la création d'autres compagnies semblables, y compris le Thibet , la charagne , de Khoper-Investissent , Selenga , Telemarket , et Germes . Toutes ces compagnies ont été caractérisées par la publicité agressive de télévision et des taux de rendement promis extrêmement élevés. Une compagnie a promis des retours annuels de 30.

Le le 22 juillet , le 1994 , la police a fermé les bureaux de MMM pour l'évasion fiscale. Pendant quelques jours la compagnie a essayé de continuer l'arrangement, mais a bientôt cessé des opérations. À ce point, Investir-Consultant, une des filiales de la compagnie, a dû plus de 50 milliards de roubles dans les impôts (USD 26 millions), et MMM lui-même dû entre 100 milliard et 3 trillion de roubles aux investisseurs (des USD 50 millions aux USD 1. Dans la conséquence au moins 50 investisseurs, ayant perdu tout leur argent, ont commis le suicide .

Plusieurs organismes de " ; investors" trompé ; les efforts faits de récupérer leurs investissements perdus, mais le Sergey Mavrodi ont manoeuvré leur indignation et l'ont dirigée au gouvernement. En août 1994 Mavrodi a été arrêté pour l'évasion fiscale. Cependant, il a été bientôt élu à la douma russe d'état de , avec l'appui du " ; investors" trompé ;. Il a argué du fait que le gouvernement, non MMM, était responsable des personnes perdant leur argent, et promis de lancer un programme de remboursement. Le montant finalement payé en arrière minuscule a été comparé à la somme due.

En octobre 1995, la douma a décommandé le juste de Mavrodi à l'immunité en tant que député. En 1996, il a essayé de courir pour la présidence de la Russie, mais la plupart des signatures qu'il a reçues ont été rejetées. MMM a déclaré la faillite le 22 septembre , le 1997 .

< ! -- Supprimé image enlevée : --> Tandis qu'on le croyait que Sergey Mavrodi a quitté la Russie et s'est déplacé au Etats-Unis , il est possible qu'il soit resté à Moscou, using son argent pour changer des appartements régulièrement et pour employer un groupe d'anciens agents spéciaux. Avec l'aide d'un parent éloigné il a commencé courants Ltd, un autre arrangement de génération de de pyramide basé autour de commercer les stocks des sociétés inexistants sous une forme du " ; game" de bourse des valeurs ; sur l'emplacement de la compagnie, stockgeneration. En dépit d'un avertissement de "BOLD"-lettre à la page principale que l'emplacement n'était pas une vraie bourse des valeurs, entre 20.000 personnes, selon de diverses évaluations, est tombé pour les retours promis de 200% et perdu leur argent. Selon la Commission des Opérations de Bourse des États-Unis de , les pertes de victimes étaient au moins des USD 5.

Mavrodi a été trouvé et arrêté en 2003. Tandis que dans la garde, Mavrodi a été donné jusqu'au 31 janvier 2006 pour lire les documents dans son cas de fraude contre lui. (Les affaires pénales se composent de 650 volumes, de chaque 250-270 pages longtemps.) Fin avril 2007, Mavrodi a été condamné de la fraude, et donné une phrase de quatre et une moitié d'années. Puisqu'il avait déjà dépensé sur quatre ans dans la garde, il a été libéré moins qu'un mois plus tard, le 22 mai , le 2007 .

Vyacheslav MMM-96 commencé par Mavrodi, un plus petit et apparent plus légal arrangement de pyramide, mais a été arrêté en 1998.

Le scandale MMM a mené au plus grand règlement du marché boursier russe, mais le legs de la fraude a mené beaucoup pour devenir extrêmement soupçonneux de toutes les sociétés par action .

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