Baleine blanche d\'opération

La baleine blanche est le nom de code donné par le Interpol et le EUROPOL pour l'opération internationale du blanchissage d'argent près du Costa del Sol , Espagne .

Ce qui a commencé en septembre du 2003 , conclu par un resserrement massif en mars du 2005 près de la côte de Marbella, l'Espagne. Les autorités estiment au-dessus de €250 million a été récupérées, et parmi les articles saisis être : 42 voitures de luxe, un yacht, 2 avions, peintures, et d'autres articles de luxe. Le espagnol, le français, le finlandais, le russe et les ressortissants ukrainiens du étaient parmi les 41 appréhendés. Dans 2006 la diffusion de recherche, pour considérer des allégations de corruption au conseil de Marbella. Spécifiquement, il s'avère que des réalisateurs étaient invités à payer le permis de construire, et que la permission a été accordée en dehors du mandat du plan local (par exemple développement résidentiel sur la terre non résidentiel répartie en zones). Maire Marisol Yague, supremo de planification Juan Antonio Roca, et d'autres ont été arrêtés, incluant presque deux-tiers de conseillers. Des têtes des entreprises de construction et des agences d'immobiliers ont été également arrêtées.

La balance de la corruption alléguée a rendu nécessaire remettre la commande de l'ayuntamiento de Marbella (municipalité) à une administration de gardien désignée par la junte de Andalousie jusqu'à ce que les élections locales aient lieu en 2007.

Voir également

Blanchissage d'argent
Crime organisé
Évasion fiscale

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